独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见

  独立董事关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司

 第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见

(资料图片)

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有

关规定，我们作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）独立

董事，在仔细审阅公司第五届董事会 2023 年第一次会议相关文件后，经审慎分

析，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

  一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届

董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任

公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证

券事务代表的议案》的独立意见

财务总监以及证券事务代表的提名、选举、聘任、表决等相关程序符合《公司法》

《公司章程》有关规定，议案的审议和表决结果合法、有效。

会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员

会召集人为会计专业人士。

章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在有《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。董事会本次聘任的高级管

理人员具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司高级管理人员岗位的职责要

求。其中，所聘任的董事会秘书已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其

任职资格已通过上海证券交易所备案审核。

力和职业素养以及身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，能够切实履行应履行

的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形。

  据此，我们同意公司第五届董事会 2023 年第一次会议对上述人员做出的选

举和聘任决议。

              独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见

  二、《关于 2023 年度担保额度预计的议案》的独立意见

发展战略和规划，有利于公司及子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损

害公司及中小股东的利益的情形；

券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  据此，我们同意公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过的《关于 2023

年度担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东

大会审议。

  （以下无正文）

                  独立董事：金永生、丁玉影、范其勇、赵敏

查看原文公告